Сообразно предоставленным Центробанка по величине активов «Миллениум банк» на 1 января 2016 грам. занимал 282-е участок в банковской порядку Русской Федерации, «Регнум банк» – 586-е участок.
«Миллениум банк»
«При неудовлетворительном качестве активов «Миллениум банк» (ЗАО) неадекватно расценивал принятые кредитные опасности, — говорится в известьи ЦБ. — Соответствующая оценка кредитного риска по просьбе надзорного органа выявила утрату собственных средств (капитала) банка. Не считая того, в отношения с утратой ликвидности кредитная организация вовремя не выполняла обязательства перед кредиторами».
Как отмечается на веб-сайте «Миллениум банка», 35,0877% акций принадлежат ОАО «Бамтоннельстрой», 16,9591% — ООО «СТАТОС». Толика в 12,8655% принадлежит ОАО «РЖД- Развитие вокзалов»; посреди окончательных владельцев и лиц, под контролем или веским воздействием тот или иной находится банк, указаны Пак Сергей Константинович, Русская Федерация, Заворотный Иван Александрович, Гречаниченко Дмитрий Юрьевич и Чайка Игорь Юрьевич.
Также, по 11,6959% акций «Миллениум банка» принадлежат ОАО «Жд торгашеская компания» и ОАО «Торгашеский дом РЖД», например на веб-сайте кредитной организации.
По предоставленным квартальной отчетности на 1 октября 2015 года, средства клиентов, не приходящих кредитными организациями, сочиняют 6,8794 миллиардов руб.; вклады физлиц, в том числе личных бизнесменов, — 1,464 миллиардов руб.
«Регнум банк»
«Регнум банк» (ООО) растерял лицензию из-за «фактов значимой недостоверности отчетных принесенных» и «сомнительных операций». Кредитная организация также «проводила высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением денег в низкокачественные активы».
«Адекватная оценка зачисляемых рисков и достоверное отражение стоимости активов банка приводит к полной потере его собственных средств (капитала), — отмечает Центробанк. — При всем этом «Регнум банк» не выполнял запроса надзорного органа о разработке нужных запасов на вероятные утраты, представлении отчетности, отражающей его реальное финансовое положение и наличие оснований для ответа лицензии на воплощение банковских операций. Не считая того, банк был вовлечен в проведение сомнительных транзитных операций».
Главным акционером ООО «Регнум банк» приходит Шипилова Н. Грам. (22,93%), еще 13,63% принадлежит ООО «СпецБланк». Посреди акционеров банка значатся еще девять физлиц, в том числе один-одинешенек гражданин Турции, свидетельствуют документы, размещенные на веб-сайте банка. По состоянию на 1 октября 2015 грам. масштаб вкладов физлиц, в том числе личных бизнесменов, сочиняет 791,578 млн руб.